O tema lavagem de dinheiro é algo que está bem em alta no Brasil no momento, no entanto, a lavagem de dinheiro não é um crime recente, mas de longa data.
Separamos 3 dicas que ajudarão a prevenir a lavagem de dinheiro.
Profissionais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre as melhores práticas de governança corporativa adotados pelas Organizações, tanto no segmento privado quanto no público; Profissionais da área de Integridade e Compliance para complementar a sua formação técnica; Profissionais da área de Gestão de Riscos e de PLD e demais interessados no tema.
Executivos da área de governança, compliance e controles internos; administradores em geral, membros de conselhos de administração, conselhos fiscais e comitês de apoio; controllers; auditores; advogados; gestores de negócios; gestores de fundos de investimento; acionistas; funcionários públicos das áreas de administração direta e indireta.
