O tema lavagem de dinheiro é algo que está bem em alta no Brasil no momento, no entanto, a lavagem de dinheiro não é um crime recente, mas de longa data.
Separamos 3 dicas que ajudarão a prevenir a lavagem de dinheiro.
Profissionais das áreas financeira, de Compliance, controles internos, gestão de riscos, controladoria, auditoria e áreas correlatas, com interesse em aprimorar seus conhecimentos sobre as melhores práticas necessárias à implementação e/ou aprimoramento da estrutura de governança corporativa adotada pelas Organizações, visando ao alcance dos objetivos empresariais.
Executivos da área de governança, compliance e controles internos; administradores em geral, membros de conselhos de administração, conselhos fiscais e comitês de apoio; controllers; auditores; advogados; gestores de negócios; gestores de fundos de investimento; acionistas; funcionários públicos das áreas de administração direta e indireta.
