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Curso

Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo

Objetivos


Preparar os participantes por meio da apresentação de conteúdos específicos sobre legislação e normas para ações preventivas contra o financiamento ao terrorismo, crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens de acordo com o panorama atual de tais ocorrências. Durante todos os módulos, serão realizados estudos de casos difundidos na mídia sobre os temas como forma de aproximar os conhecimentos técnicos à atuação cotidiana, além da realização de inúmeros trabalhos em grupo para fixação e troca de experiências a cerca dos assuntos propostos.


 Turma em formação

Carga Horária: 8 horas

Módulo 1 – Objetivos, Consequências e Exigências
1.1. Principais obrigações impostas aos Mercados Fiscalizado e Regulado
1.2. O porquê do Treinamento/Curso?
1.3. Exigências documentais do Treinamento e prazos de guarda
1.4. Novas exigências dos fiscalizadores através das auditorias
1.5. Técnicas e Tipologias dos Crimes de “lavagem” de Dinheiro
1.6. Notícias regionais sobre o tema

Módulo 2 – Legislação Associada
2.1. Lei nº 9.613, de 03.03.1998 – Consolidada
2.2. Lei Anticorrupção - Nº 12.846, de 01/08/2013 – Vigência: 01/01/2014
2.3. Segurança da informação
2.4. Lei Complementar nº 105 – Quebras de Sigilos Legais

Módulo 3  – Sistema Financeiro Nacional
3.1. Abrangência
3.2. Atuação

Módulo 4 – Órgãos Fiscalizadores – Normas e Regras
4.1. Banco Central do Brasil
4.1.1. Normas de Abertura de Contas Correntes e Cadastro
4.1.2. Normas de PLDCFT – Mudanças Futuras – Abordagem pelo Nível de Risco
4.1.3. Normas específicas para Cooperativas
4.1.4. Corretoras de Câmbio
4.1.5. Meios de Pagamento
4.2. CVM – Comissão de Valores Mobiliários. – Mudanças Futuras – Abordagem pelo Nível de Risco
4.3. Susep – Superintendência de Seguros Privados
4.4. Previc – Previdência Complementar
4.5. Política Institucional de PLD/CFT: conteúdos
4.6. Procedimentos de PLD/CFT: conteúdos
4.7. Comunicações de Indícios: formas, técnicas, conceitos e notas pelas comunicações
4.8. Punições atuais para algumas Instituições: administrativas e pecuniárias
4.9. Discussão Sobre Conteúdo do Questionário do Banco Central (FRID e OFÍCIOS)

Módulo 5 – Órgãos de Atuação Local e Internacional
5.1. GAFI – Grupo de Atuação Financeira Internacional
5.2. ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e a “Lavagem” de Dinheiro

Módulo 6 – Corrupção, Terrorismo e Tráfico
6.1. Eventos de alto risco – Nível Brasil
6.2. Crime Organizado
6.3. Terrorismo: Legislação e ramificação

Módulo 7 – Riscos provocados pela “Lavagem” de dinheiro
7.1. Tipos de riscos
7.2. Reflexos na ocorrência de riscos

Módulo 8 – COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

8.1. Atuação e responsabilidade
8.2. Estatísticas de comunicações
8.3. Resoluções dos diversos órgãos reguladores – (Imobiliárias, Jóias, Objetos de Arte, Bens de Luxo, Organizações Contábeis, Auditores e Contadores, Factoring e Securitizadoras de Ativos)
8.4. Punições aplicadas

Módulo 9 – Mecanismos e Técnicas mais Utilizadas pelos “Lavadores”
9.1. Mecanismos mais utilizados pelos lavadores
9.2. Técnicas mais usadas pelos lavadores
9.3. Setores Mais Visados
9.4. Filmes e livros indicados sobre o tema

O curso será conduzido de forma a destacar a regulamentação sobre o assunto, sob os pontos de vista teórico e prático. Serão apresentados e comentados modelos reais dos questionários de auditorias realizadas pelo Banco Central do Brasil, ilustrando o enfoque dado nesses trabalhos. Além disso, haverá a realização de debates em grupo com temas ligados ao conteúdo do curso.

Em todos os módulos serão apresentados casos reais de “lavagem” de dinheiro.

Instituições Financeiras, Corretoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritórios de Advocacia, Empresas de Classificação de Rating e demais Empresas enquadradas nas regulamentações do COAF: Factoring, Imobiliárias, Administradoras de Cartões de Crédito e Transportadoras de Valores.

Corpo Docente INSTITUTO FEBRABAN DE EDUCAÇÃO. Entre em contato conosco pelo email cursos@cnf.org.br para mais informações sobre o instrutor do treinamento.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

A confirmação da realização do curso está sujeita a quórum. No caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

Após a confirmação do curso, não é possível cancelar inscrições, somente substituir participantes. Para isso, contate-nos pelo e-mail cursos@cnf.org.br.

Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e o Instituto Febraban de Educação (INFI), ligado à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Serão conferidos certificados CNF /INFI aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo


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