Curso

A Troca Internacional de Informações e os seus Mecanismos de Combate à Evasão Fiscal (FATCA, BEPS e CRS)

Objetivos


Propiciar aos participantes uma visão ampla do tema transparência fiscal e troca de informações com foco específico na regra americana FATCA e obrigação acessória brasileira e-financeira.


 Turma em formação

Carga Horária: 8 horas

1. Transparência Fiscal - Histórico

2. Troca de Informações – Etapas do Processo

3. Troca de Informações – Acordos Bilateriais e Multilaterias

4. O que é FATCA/As instituições financeiras estrangeiras/As US Persons

5. Produtos afetados pelo FATCA

6. Contas novas e antigas

7. Os acordos intergovernamentais (IGAs)/ Responsible Officer

8. As implicações do FATCA na legislação brasileira

9. Documentos internos e externos

10. Estratégia de implementação: áreas envolvidas; necessidade de um GT interno e criação de manuais

11. E-financeira – contexto

12. E-financeira – informações necessárias

13. Dúvidas específicas 

Aula expositiva, atividades individuais e em grupo.

Profissionais da área do direito que atuem em Instituições Financeiras e Escritórios de advocacia, bem como profissionais de áreas correlatas ao tema: finanças, operações, cadastro, dentre outras.


Conhecimentos necessários

Conhecimentos básicos de direito e produtos bancários.

  • No valor da inscrição estão inclusos os custos do material didático de apoio para o acompanhamento do curso, certificado de participação, coffee-break e, para as turmas realizadas em Brasília, estacionamento coberto.
  • O cancelamento da inscrição, pelo aluno, deverá ser solicitado pelo e-mail cursos@cnf.org.br.
  • Tratativas sobre a troca de participantes, ou o cancelamento de inscrição, devem ser feitas exclusivamente por e-mail e serão analisadas conforme as condições acordadas no momento da contratação e disponíveis nos Termos de Uso.
  • No caso de cancelamento por parte da CNF, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa (vide Termos de Uso).
  • É vedada a captação de sons e imagens durante o curso, por qualquer equipamento eletrônico.
  • Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Corpo Docente ANBIMA. Entre em contato conosco pelo email cursos@cnf.org.br para mais informações sobre o instrutor do treinamento.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

A Troca Internacional de Informações e os seus Mecanismos de Combate à Evasão Fiscal (FATCA, BEPS e CRS)

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