Propiciar aos participantes uma visão ampla do tema transparência fiscal e troca de informações com foco específico na regra americana FATCA e obrigação acessória brasileira e-financeira.
A confirmação da realização do curso em sua versão presencial está condicionada a evolução da pandemia de Coronavírus (COVID-19) em território nacional.
1. Transparência Fiscal - Histórico
2. Troca de Informações – Etapas do Processo
3. Troca de Informações – Acordos Bilateriais e Multilaterias
4. O que é FATCA/As instituições financeiras estrangeiras/As US Persons
5. Produtos afetados pelo FATCA
6. Contas novas e antigas
7. Os acordos intergovernamentais (IGAs)/ Responsible Officer
8. As implicações do FATCA na legislação brasileira
9. Documentos internos e externos
10. Estratégia de implementação: áreas envolvidas; necessidade de um GT interno e criação de manuais
11. E-financeira – contexto
12. E-financeira – informações necessárias
13. Dúvidas específicas
Aula expositiva, atividades individuais e em grupo.
Profissionais da área do direito que atuem em Instituições Financeiras e Escritórios de advocacia, bem como profissionais de áreas correlatas ao tema: finanças, operações, cadastro, dentre outras.
Conhecimentos básicos de direito e produtos bancários.
Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.
Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.
Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.
Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".
A nota fiscal será emitida após o término do curso.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.
