Curso

Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Corrupção

Objetivos


Dar conhecimento aos participantes sobre os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção com apresentação da legislação e das normas relacionadas; além de prepará-los na criação de estrutura de controles internos que mitiguem os riscos inerentes a estes crimes com a apresentação das melhores práticas de mercado.


 Turma em formação

Carga Horária: 8 horas

1. Conceitos básicos sobre Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

1.1. Conceito sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

1.2. Tipologia do crime de Lavagem de dinheiro (LD) e Financiamento ao Terrorismo

 

2. Contexto Normativo e a Atividade de Supervisão

2.1. O PLD/FT no Brasil: contexto normativo

2.2. Evolução histórica e normativa das regras de PLD/FT no Brasil

2.3. A Lei da Lavagem de Dinheiro (nº 9.613/1998) com as alterações trazidas pela Lei nº 12.683/2012 – discussões relevantes

2.4. Regulação brasileira: a atuação dos reguladores (incluindo regras do Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Susep, PREVIC e outros mercados)

2.5. Regulações internacionais e melhores práticas

 

3. Sistema de Controles Internos como Instrumento Prevenção a Lavagem de Dinheiro

3.1. Melhores Práticas de Controles Internos

3.2. Elementos de Controles Internos

3.3. Política de Conheça seu Cliente

3.4. Política de Conheça seu Funcionário

3.5. Política de Conheça seu Fornecedor (com abordagem do Decreto anticorrupção)

3.6. Processos de Due Diligence

3.7. Controle de Sanções Econômicas e Financeiras (com abordagem em Listas Restritivas)

3.8. Monitoramento de Operações

 

4Programa Anticorrupção

4.1. Conceitos e Princípios sobre Corrupção

4.2. Exigências regulatórias e melhores práticas quanto ao Programa de Integridade

4.3. O Programa de Integridade na Estrutura de Governança Corporativa

4.4. Conflito de Interesses

 

5. Casos Práticos

O curso prevenção contra crimes econômicos possuí apresentação conceitual e discussão das práticas existentes.

Instituições Financeiras, Corretoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritórios de Advocacia, Empresas de Classificação de Rating e demais interessados no tema.

  • No valor da inscrição estão inclusos os custos do material didático de apoio para o acompanhamento do curso, certificado de participação, coffee-break e, para as turmas realizadas em Brasília, estacionamento coberto.
  • O cancelamento da inscrição, pelo aluno, deverá ser solicitado pelo e-mail cursos@cnf.org.br.
  • Tratativas sobre a troca de participantes, ou o cancelamento de inscrição, devem ser feitas exclusivamente por e-mail e serão analisadas conforme as condições acordadas no momento da contratação e disponíveis nos Termos de Uso.
  • No caso de cancelamento por parte da CNF, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa (vide Termos de Uso).
  • É vedada a captação de sons e imagens durante o curso, por qualquer equipamento eletrônico.
  • Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Corpo Docente ANBIMA. Entre em contato conosco pelo email cursos@cnf.org.br para mais informações sobre o instrutor do treinamento.

  Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

  Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

  Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

  Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Corrupção

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