Capacitar os participantes que trabalham na área de segurança bancária de modo integrado por meio da consolidação dos conceitos que legitimam relações contratuais de acordo com os parâmetros legislativos, técnicas apuradas de documentoscopia desde a averiguação da veracidade dos documentos à análise comportamental recorrente aos fraudadores, com o aprofundamento em grafoscopia que engloba conceitos, maneira correta de recolher assinaturas, comparação do padrão da escrita, evolução dinâmica da grafia e demais métodos de verificação para a proteção dos procedimentos executados.
MÓDULO I - DOCUMENTOSCOPIA
1. Conceito, características, comportamento do fraudador;
2. Fraudes em Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), como analisar com exercícios de fraudes reais;
3. A Lei 7.116/83 - A Cédula de Identidade – Aprenda técnicas de análise em identidades de todos os Estados Brasileiros com exercícios de fraudes reais;
4. A Lei 9.454/97 – O Registro Civil Único e a PL. 1775/2015 que trata o RCN;
5. A Resolução 765/93 sobre as Carteiras Nacionais de Habilitação – CNH com novas informações (Resolução 15/2016 – Denatran) - Aprenda Técnicas de identificação com exercícios de fraudes nestes documentos;
6. Fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS) com exercícios;
7. Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE) técnicas para identificar as falsificações;
8. Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas;
9. Como analisar comprovantes de residência com exemplos falsos;
10. Como analisar comprovantes de renda, contracheques, IRPF/DECORE;
11. Golpes em cartões de crédito, TEDs, ligações suspeitas, ameaças;
12. Análise de Cédulas (R$) e Cheques;
13. Novas Ferramentas (softwares) e sites de pesquisa.
MÓDULO II - GRAFOSCOPIA NA DETECÇÃO DE FRAUDES EM ASSINATURAS
1. GRAFOSCOPIA – CONCEITO E OBJETIVO
1.1. O conceito de Grafoscopia, e seu objetivo como técnica para detecção de fraudes.
2. COLHEITA DE PADRÕES
2.1. Forma correta na coleta de assinaturas para o confronto entre os padrões gráficos e as assinaturas questionadas.
3. EVOLUÇÃO DO GRAFISMO.
3.1. Como evolui o grafismo desde o aprendizado até a idade adulta.
4. PRINCÍPIOS E LEIS DO GRAFISMO.
4.1. Os princípios e leis que norteiam à escrita.
5. O GRAMA E A FORMA.
5.1. Distinção entre grama e forma gráfica, conceitos e aplicação na detecção de fraudes.
6. O INCONSCIENTE NO COMANDO DA ESCRITA.
6.1. Como se comporta a escrita através do inconsciente e seu total comando no ato de escrever.
7. CAUSAS QUE MODIFICAM A ESCRITA.
7.1. As principais causas que modificam a escrita e suas implicações diretas no ato de assinar.
8. ELEMENTOS DO GESTO GRÁFICO
8.1. Examinando uma assinatura através dos seguintes elementos:
8.2. Espontaneidade: Forma de lançamento do traçado espontâneo e a ausência dele na detecção de fraude, bem como fatores que alteram a espontaneidade.
8.2.1. Aplicação prática através de exercícios.
8.3. Dinâmica da escrita: Análise da pressão e velocidade no ato de assinar e escrever.
8.3.1. Aplicação prática através de exercícios.
9. PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UMA ASSINATURA, SUA IMAGEM, E SEUS GRUPOS.
9.1. Explanação dos dois grandes grupos de elementos sendo:
9.2. Elementos de ordem geral
9.3. Elementos de ordem genética.
9.4. Aplicação prática através de exercícios.
10. INDÍCIOS PRIMÁRIOS DE FALSIDADE EM ASSINATURAS
10.1. Aspectos que devem ser primeiramente analisados no ato da análise de uma assinatura. Aplicação prática através de exercícios.
11. PRINCIPAIS TIPOS DE FALSIFICAÇÕES.
11.1. Os tipos mais comuns de falsificações. Aplicação prática através de exercícios.
12. PARTE PRÁTICA
12.1. Durante todo o curso a parte teórica está aliada à parte pratica, favorecendo aos participantes a fixação dos conteúdos, sendo que ao final são passados exercícios para identificação de fraudes ou autenticidade de assinaturas.
O conteúdo combina teoria e prática, incluindo exercícios e dinâmicas que proporcionam o compartilhamento de experiências entre os participantes.
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
Profissionais que tenham atividade ligada às Operações de Câmbio, Abertura de Contas, Concessão, Cadastro e Formalização de crédito, Administradoras de Cartões de Crédito, Operadores de Financiamento, Consórcios, Seguros, Auditoria, Inspetoria, Atendimento ao Cliente (vendas) e Setor de Serviços em geral.
Administrador de Empresas, Perito Documentoscópio, Practitioner em Programação Neuro Lingüística (PNL), carreira desenvolvida em Bancos no segmento de Crédito Direto ao Consumidor (CDC, Leasing), atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas.
Psicóloga, Advogada e Perita Grafotécnica, pós-graduada em Ciências Forenses e em Direito Processual Civil. Atua como Perita Grafotécnica Judicial e Assistente Técnica na elaboração de Laudos e Pareceres Grafotécnicos. Professora de Grafoscopia na pós-graduação em Ciências Forenses na Faculdade Oswaldo Cruz e no MBA e pós-graduação da FIA.
Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.
Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.
Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.
Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".
A nota fiscal será emitida após o término do curso.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e o Instituto Febraban de Educação (INFI), ligado à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Serão conferidos certificados CNF /INFI aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.
