Apresentar os principais conceitos e melhores práticas sobre a legislação e o sistema de controles internos relacionados à Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
- Até 20 participantes por turma;
- A transmissão do curso ocorrerá ao vivo pelo aplicativo Zoom.
Data 12, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2021
R$ 1.210,00
- Conteúdo
- Metodologia
- Público Alvo
- Expositor
- Pagamento
- Importante
1. Conceitos básicos sobre Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
1.1. Conceito sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
1.2. Tipologia do crime de Lavagem de dinheiro (LD) e Financiamento ao Terrorismo
2. Contexto Normativo e a Atividade de Supervisão
2.1. O PLD/FT no Brasil: contexto normativo
2.2. Evolução histórica e normativa das regras de PLD/FT no Brasil
2.3. A Lei da Lavagem de Dinheiro (nº 9.613/1998) com as alterações trazidas pela Lei nº 12.683/2012 – discussões relevantes
2.4. Regulação brasileira: a atuação dos reguladores (incluindo regras do Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Susep, PREVIC e outros mercados)
2.5. Regulações internacionais e melhores práticas
3. Sistema de Controles Internos como Instrumento Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
3.1. Melhores Práticas de Controles Internos
3.2. Elementos de Controles Internos com foco em Supervisão baseada em risco
3.3. Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
3.4. Política de Conheça seu Cliente
3.5. Política de Conheça seu Funcionário
3.6. Política de Conheça seu Fornecedor (com abordagem do Decreto anticorrupção)
3.7. Processos de Due Diligence
3.8. Controle de Sanções Econômicas e Financeiras (com abordagem em Listas Restritivas)
3.9. Supervisão e Monitoramento de Operações
4. Casos Práticos
Exposições conceituais, estudo de casos, exercícios em grupo.
RECURSOS INSTRUCIONAIS
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE ESTE CURSO
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Profissionais que já atuam ou que desejam atuar em áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLDFT), Gestão de Riscos, Compliance, Controles Internos, Auditoria Interna, Departamento Jurídico, entre outras.
Aline Pousada Reginato
Aline Reginato, advogada com MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV e especialização em finanças pela Fundação COPPEAD-UFRJ. Sócia idealizadora e fundadora da Lotus Consultoria e da FIRA Inteligência de Mercado. Atua há quase duas décadas na área de governança corporativa e compliance, principalmente na assessoria de empresas e instituições financeiras, tanto na constituição quanto na operação de seus negócios, incluindo desde a concepção até a criação de estruturas de governança corporativa e compliance.
À VISTA
Boleto BancárioCom vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.
Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.
Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.
Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".
A nota fiscal será emitida após o término do curso.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
INFORMAÇÕES
- No valor da inscrição dos cursos presenciais estão inclusos os custos do material didático de apoio para o acompanhamento do curso, certificado de participação, coffee-break e, para as turmas realizadas em Brasília, estacionamento coberto.
- O cancelamento da inscrição, pelo aluno, deverá ser solicitado pelo e-mail cursos@cnf.org.br.
- Tratativas sobre a troca de participantes, ou o cancelamento de inscrição, devem ser feitas exclusivamente por e-mail e serão analisadas conforme as condições acordadas no momento da contratação e disponíveis nos Termos de Uso.
- No caso de cancelamento por parte da CNF, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa (vide Termos de Uso).
- É vedada a captação de sons e imagens durante o curso, por qualquer equipamento eletrônico.
- Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.
Cursos relacionados ao tema
Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a B3 Educação. Serão conferidos certificados CNF / B3 Educação aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.
POLÍTICA DE DESCONTOS
Para Empresas
Desconto por nº de participantes ¹
De 3 a 5 colaboradores 10%
Acima de 5 colaboradores 15%
Desconto por pagamento antecipado ¹
Até um mês antes da realização do curso 10%
Ex-Alunos ¹
Ex-Alunos da CNF recebem 10% de desconto
Pessoas Físicas
Desconto por pagamento antecipado ²
Até um mês antes da realização do curso 10%
Traga um amigo ¹
Ganhe 15% de desconto para os dois participantes
Ex-Alunos ²
Ex-Alunos da CNF recebem 10% de desconto
¹ Descontos não cumulativos entre si ou com cupons promocionais.
² Descontos não cumulativos com cupons promocionais.
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